Con mucho entusiasmo felicitamos a Paola Calixto, Gerente de Calidad Integral, por haber obtenido la certificación internacional Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) de la Florida International Bankers Association (“FIBA”), en colaboración con Florida International University (“FIU”).
Esta reconocida certificación está diseñada para oficiales de cumplimiento en los sectores financieros y no financieros y se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Paola es responsable de nuestra línea de servicios de PLA/FT y de los procesos internos de cumplimiento ya que somos sujeto obligado no financiero de conformidad con la Ley 155-17.
Con este logro nos fortalecemos para continuar brindando a nuestros clientes un servicio con los más altos estándares de calidad y seguir desarrollándonos como Firma.
