En cumplimiento con la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el 30 de julio del 2021, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) ha dictado la resolución núm. 01-2021-CONCLAFIT, mediante la cual se actualizan las multas administrativas contempladas en los artículos 74, 75 y 78 de la Ley 155-17.
De este modo, las multas administrativas para los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de LA/FT, quedan fijadas en los montos siguientes:
Art. 74. – Sanciones administrativas para Sujetos Obligados del sector Financiero
| Multas Administrativas anteriores conforme la Ley Núm. 155-17 |
Montos de las multas administrativas actualizados |
a). Para infracciones Muy Graves:
Multa de RD$5,000,001.00 a RD$10,000,000.00 |
a). Para infracciones Muy Graves:
Multa de RD$5,277,501.06 a RD$10,555,000.00 |
b). Para infracciones Graves:
Multa de RD$2,500,001.00 a RD$5,000,000.00 |
b). Para infracciones Graves:
Multa de RD$2,638,751.06 a RD$5,277,500.00 |
c). Para infracciones Leves:
Multa de RD$1,000,000.00 a RD$2,500,000.00 |
c). Para infracciones Leves:
Multa de RD$1,055,500.00 a RD$2,638,750.00 |
Art. 75. – Sanciones administrativas para Sujetos Obligados del sector No Financiero
| Multas Administrativas anteriores conforme la Ley Núm. 155-17 |
Montos de las multas administrativas actualizados |
a). Para infracciones Muy Graves:
Multa de RD$2,000,001.00 a RD$4,000,000.00 |
a). Para infracciones Muy Graves:
Multa de RD$2,111,001.06 a RD$4,222,000.00 |
b). Para infracciones Graves:
Multa de RD$1,000,001.00 a RD$2,000,000.00 |
b). Para infracciones Graves:
Multa de RD$1,055,501.06 a RD$2,111,000.00 |
c). Para infracciones Leves:
Multa de RD$300,000.00 a RD$1,000,000.00 |
c). Para infracciones Leves:
Multa de RD$316,650.00 a RD$1,055,500.00 |
Art. 78. – Sanciones por responsabilidad administrativa a los Directivos: Sin quebranto de las sanciones impuestas al Sujeto Obligado, se impondrán una o varias de las sigtes. sanciones a quienes, ejerciendo un cargo de administración o dirección sean responsables de la infracción administrativa Muy Grave:
| Multas Administrativas anteriores conforme la Ley Núm. 155-17 |
Montos de las multas administrativas actualizados |
Para infracciones Muy Graves:
Multa a cada uno de ellos por un importe de RD$500,000.00 a RD$3,000,000.00 |
Para infracciones Muy Graves:
Multa a cada uno de ellos por un importe de RD$523,750.00 a RD$3,166,500.00 |
Los referidos montos podrían variar en el tiempo, en virtud de la actualización que deberá hacer periódicamente el CONCLAFIT, conforme con lo dispuesto en la Ley núm. 155-17.
Ver Resolución.
Ver Avíso.